(Senior) Manager Financial Crime FSI (m/w/d)

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(Senior) Manager Financial Crime FSI (m/w/d)

Du willst im Bereich Strategy, Risk & Transactions – Advisory – Financial Services Industry Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister entlang des gesamten Transaktions- und Transformationsprozesses begleiten? Unser Team berät bei Akquisitionen, Bewertungen, der Einhaltung von Sanktionen und Geldwäsche Auflagen und der Restrukturierung, mit dem Ziel, maximale Wertschöpfung zu erzielen und Risiken zu minimieren. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den Unterschied:– als (Senior) Manager Financial Crime FSI (m/w/d).

Standorte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg und München.

Dein Impact:

Als (Senior) Manager Financial Crime FSI (m/w/d) berätst du Mandanten zu komplexen Financial-Crime-Fragestellungen. Je nach Erfahrung und Mandat setzt du Schwerpunkte in Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention, Sanctions Compliance, KYC und Customer Due Diligence, Trade Finance, Exportkontrolle oder Betrugsprävention. Du leitest nationale und internationale Projekte, entwickelst regulatorisch belastbare, praxistaugliche Lösungen und begleitest deren Umsetzung in Governance, Organisation, Prozessen, Kontrollen, Daten und Technologie. Als zentrale Ansprechperson für Fachbereiche, Geldwäsche- und Compliance-Funktionen sowie Entscheidungsträger:innen verbindest du regulatorische Expertise mit unternehmerischem Denken und stärkst die Prävention von Wirtschaftskriminalität.

Fachlicher Schwerpunkt: Je nach Profil und Mandat fokussierst du dich auf: Geldwäscheprävention: Du entwickelst und validierst institutsspezifische Risikoanalysen, Governance-Strukturen, Präventionsprogramme, Kontrollen und Monitoring-Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitest die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Sanctions Compliance: Du unterstützt bei Finanzsanktionen, Embargos und – je nach Mandat – Trade Finance, Exportkontrolle, Dual-Use-Gütern sowie Außenwirtschaftsrecht. Du bewertest Kunden, Transaktionen, Waren, Länder, Schiffe und Geschäftspartner und entwickelst risikobasierte Screening-, Eskalations- und Kontrollprozesse.

KYC: Du optimierst KYC- und Customer-Due-Diligence-Prozesse im gesamten Kundenlebenszyklus – von Kundenannahme, Identifizierung, Verifizierung und Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter über Risikoklassifizierung und Enhanced Due Diligence bis zu laufender Überwachung, Reviews und Remediation.

Transformation & Innovation: Du gestaltest die Financial-Crime-Organisation von morgen: Du analysierst Prozesse, Systeme, Daten und Kontrollen, entwickelst regulatorisch belastbare Zielbilder und setzt moderne Lösungen für KYC, Screening, Transaktionsmonitoring und Case Management um – einschließlich eines verantwortungsvollen KI-Einsatzes mit wirksamer AI-Governance.

Projektleitung & Teamwork: Du verantwortest nationale und internationale Projekte, steuerst interdisziplinäre Teams, arbeitest eng mit Stakeholdern, Expert:innen sowie Fach- und Rechtsberater:innen der Mandanten zusammen und entwickelst Mitarbeiter:innen weiter.

Business Development & Thought Leadership: Du entwickelst das Beratungsportfolio weiter, verantwortest Angebotsprozesse, baust Mandantenbeziehungen aus und vertrittst unsere Expertise in Publikationen, Studien, Veranstaltungen und Netzwerken.

Dein Skillset:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs; alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes zweites juristisches Staatsexamen (Volljurist:in) oder das Wirtschaftsprüferexamen; eine einschlägige Zusatzqualifikation ist von Vorteil