Consultant Geldwäscheprävention (m/w/d)

Jetzt bewerben

Consultant Geldwäscheprävention (m/w/d)

Du willst im Bereich Strategy, Risk & Transactions – Advisory – Financial Services Industry Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister entlang des gesamten Transaktions- und Transformationsprozesses begleiten? Unser Team berät bei Akquisitionen und Bewertungen, bei der Einhaltung von Sanktions- und Geldwäschevorgaben sowie bei Restrukturierungen – mit dem Ziel, die Wertschöpfung zu maximieren und Risiken zu minimieren. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den Unterschied – als Consultant Geldwäscheprävention (m/w/d).

Standorte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg und München.

Dein Impact:

Als Consultant (m/w/d) in den Bereichen Geldwäscheprävention, Sanctions Compliance, KYC, Trade Finance und Exportkontrolle berätst du Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Strukturen, Prozesse und Kontrollsysteme. Damit leistest du einen nachhaltigen Beitrag zur Prävention von Financial Crime sowie zur wirksamen Steuerung regulatorischer und transaktionsbezogener Risiken.

Beratung & Transformation: Du gestaltest die Financial Crime Compliance von morgen: Du analysierst regulatorische Entwicklungen, unterstützt bei der Entwicklung passgenauer Lösungen und unterstützt Finanzinstitute bei Risiko-, Compliance- und Gap-Analysen sowie bei der Bewertung und Optimierung von Governance, Kontrollen und Prozessen – von Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC und Transaktionsmonitoring bis zu Sanktionen, Embargos, Exportkontrolle und Trade Finance.

Sanctions Compliance, Export Controls & Trade Finance: Du unterstützt bei der Bewertung von Kunden, Transaktionen, Waren, Ländern und Geschäftspartnern, analysierst Umgehungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken und wirkst an der Ausgestaltung risikobasierter Kontrollen für das dokumentäre Auslandsgeschäft mit.

Artificial Intelligence & Regulatory Innovation: Du begleitest Banken und Zahlungsdienstleister beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Geldwäscheprävention und Financial Crime Compliance. Dabei unterstützt du die Entwicklung regulatorisch konformer Lösungen für Risikoanalysen, Customer Due Diligence und Transaktionsmonitoring sowie die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die AI-Governance.

Teamwork: Du arbeitest eng mit Kolleg:innen aus dem In- und Ausland sowie mit Expert:innen aus unserem internationalen Netzwerk zusammen.

Thought Leadership: Du wirkst an Fachpublikationen, Studien, Mandantenveranstaltungen und Workshops mit und baust kontinuierlich deine Expertise im Bereich Financial Crime Compliance aus.

Dein Skillset:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs

Idealerweise erste Praxiserfahrung bei einer Bank, einer Beratung oder einem anderen Finanzdienstleister, zum Beispiel durch eine Bankausbildung, Praktika oder eine Werkstudententätigkeit

Gute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, insbesondere des Bankaufsichtsrechts, des Geldwäschegesetzes sowie idealerweise der einschlägigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorgaben und der Compliance-Anforderungen im Trade Finance

IT-Affinität und routinierter Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen

Flexibilität, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit

Reisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift