Consultant Financial Crime Technology FSI (m/w/d)

Du willst im Bereich Strategy, Risk & Transactions – Advisory – Financial Services Industry Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister bei der technologischen Transformation ihrer Financial-Crime-Prävention begleiten? Unser Team entwickelt und implementiert digitale Lösungen für Geldwäscheprävention, KYC und Customer Due Diligence, Sanctions Compliance, Exportkontrolle, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsprävention. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den Unterschied – als Consultant Financial Crime Technology FSI (m/w/d).

Standorte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg und München.

Dein Impact

Als Consultant Financial Crime Technology FSI (m/w/d) unterstützt du unsere Mandanten bei der Konzeption, Auswahl, Implementierung und Optimierung digitaler Anti-Financial-Crime-Lösungen. Je nach Projekt arbeitest du an technologischen Fragestellungen der Geldwäscheprävention, KYC und Customer Due Diligence, Sanctions Compliance sowie Exportkontrolle. Du verbindest fachliche Anforderungen mit Daten, Prozessen und Technologie und trägst dazu bei, regulatorisch belastbare sowie praxistaugliche Kontrollsysteme aufzubauen.

System Architecture & Implementation: Du analysierst fachliche und technische Anforderungen, validierst Lösungsarchitekturen und unterstützt bei der Implementierung sowie dem Einsatz digitaler AFC-Lösungen für Geldwäscheprävention und Transaktionsmonitoring, KYC und Customer Due Diligence, Sanktions- und Embargoscreening, Exportkontrolle sowie Betrugs- und Terrorismusfinanzierungsprävention.

Data Source Analysis & Data Modelling: Du untersuchst Kunden-, Transaktions-, Produkt-, Länder-, Waren- und Geschäftspartnerdaten, bewertest Datenqualität und -verfügbarkeit und entwickelst Datenmodelle als Grundlage wirksamer und nachvollziehbarer KYC-, Geldwäsche-, Sanktions- und Exportkontrollprozesse.

Risk Coverage Assessment: Du bewertest, ob Systeme und Kontrollen Risiken aus Geldwäsche, unzureichenden KYC- und Customer-Due-Diligence-Prozessen, Sanktions- und Embargoverstößen sowie Exportkontrolle angemessen und vollständig im Einklang mit regulatorischen Anforderungen abdecken, und leitest konkrete Handlungsbedarfe ab.

Scenario Development, Threshold Setting & Tuning: Du entwickelst risikobasierte Szenarien und Regeln für Transaktionsmonitoring, KYC-Risikoklassifizierung und Screening, unterstützt bei Parametrisierung und Kalibrierung und optimierst deren Wirksamkeit anhand fachlicher und datenbasierter Analysen.

Process Analysis & Vendor Selection: Du analysierst Anti-Financial-Crime-Prozesse, entwickelst fachliche und technische Zielbilder und begleitest Mandanten bei der bedarfsgerechten Auswahl geeigneter Technologieanbieter.

Projektarbeit & Zusammenarbeit: Du arbeitest in nationalen und internationalen Transformationsprojekten eng mit Fachbereichen, Compliance-Funktionen, IT, Datenexpert:innen und Technologieanbietern zusammen und unterstützt eine hochwertige Umsetzung.

Dein Skillset

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens, der Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs

Erste beziehungsweise mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Beratung, Prüfung, Finanzbranche oder in technologiebezogenen Transformationsprojekten; Kenntnisse in mindestens einem der Bereiche Geldwäscheprävention, KYC und Customer Due Diligence, Sanctions Compliance oder Exportkontrolle sind von Vorteil.

Interesse an Financial Crime und Technologie sowie idealerweise Erfahrung mit Datenanalysen, Datenmodellen, Prozessanalysen oder Financial-Crime-, Screening-, Monitoring- beziehungsweise Case-Management-Lösungen

Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, eine strukturierte Arbeitsweise und Freude daran, komplexe fachliche und technische Fragestellungen in umsetzbare Lösungen zu überführen

Unternehmerisches Denken und Teamorientierung sowie Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Freude an der Zusammenarbeit in interdisziplinären und internationalen Projektteams

Reisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Chance

Spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld mit hochmotivierten Kolleg:innen, die sich schon jetzt auf deine Impulse freuen

Gute Rahmenbedingungen mit attraktivem Gehalt und zahlreichen Zusatzleistungen, z. B. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und Corporate Benefits

Work-Life-Balance durch Mobile Working & Teilzeit, EU Remote Working, Sabbaticals, Mitarbeiter:innen-Events, Well-being Angebote wie z. B. Gesundheitstage, Kooperationen mit Fitness-Anbietern und den Familienservice, der dich bei privaten Herausforderungen unterstützt

Exzellente Weiterbildung an der Deloitte University, in On- und Offline-Seminaren und im Rahmen der Berufsqualifikation

Vielfältige Gestaltungsspielräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur – u. a. durch unsere Diversity & Inclusion Mitarbeiter:innen-Netzwerke

Job Visitenkarte

JOB-ID

50447